武汉特大诈骗案抓获808人，互联网金融亟需监管？
2017-06-14 11:59:59   来源：虎嗅网    评论：0 点击：

本文综合了新华社、腾讯新闻的报道。

昨天（6月13日），武汉市公安局破获了一起特大网络金融诈骗案。

警方抓获包括卢某、熊某等8名首脑分子在内的涉案人员808名，查扣涉案电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。据悉，这是全国打击利用非法互联网金融平台实施诈骗犯罪中，查获涉案人数最多的一起案件。且由于涉案账户过多，具体诈骗金额尚无法统计。

根据公开报道显示，调查是从今年4月开始的，经武汉警方侦查发现，该诈骗团伙借助非法互联网金融平台，通过电信网络招揽客户，采取推荐股票、炒期货等方式实施诈骗。目前，警方已依法采取刑事强制措施456人，其中刑事拘留411人，取保候审45人。

相较于一般的电信诈骗，这个团伙的诈骗方式有组织、筹划周密。

自2015年以来，该犯罪团伙以投资组建的某集团公司为总部，并成立分、子公司分布在江岸、洪山、东湖高新、硚口、江汉五个区域写字楼内。设立人事部、财务部、行政部等机构部门。团伙分为经理、分析师、业务小组长、业务员等组织层级，在网上发布招聘信息招揽、培训业务员。

依托虚构的互联网金融平台，通过业务员以有内幕消息等虚假信息为由，引诱受害人加入专门网络群，再由所谓的“证券公司资深分析师”和“经理”逐个联系受害人，引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品。受害人若获利则按“五五”、“六四”分成，若亏损则拉入“黑名单”不再联系。

而就在上个月，武汉同样破获了一起以“高回报”为诱饵“炒天然气”的网络诈骗案。被骗入局的受害者超过2000名，涉案金额高达2.4亿。

大型投资诈骗案，团伙的套路都非常类似。从吸引上钩到最终把受害人“拉黑”大概分三步。

第一步，在合法平台的庇护下，虚构身份，骗取受害人信任。通过在收索引擎上虚构自己“股神”、“炒股明星”身份和背景，吸引网友加入炒股讨论群，并且对其进行指导。

接下来，就让受害人在指导下小赚一笔。在套取信任之后，就不断鼓励投入更多资金。

最后，一旦受害人上当投入了大量资金，诈骗团伙就会下手“痛宰”，让自己牟利。

根据央视新闻报道显示，在5月份破获的诈骗案中，亏损达到100万的“客户”达到30人，最大笔诈骗数额达到1300万人民币。

实际上，经证监会批准成立的合法期货市场只有上海、大连、郑州和中国金融四家期货交易所，商务部也未核准原油期货交易平台。所以，那些打着原油、贵金属期货交易的幌子，承诺高额回报率的平台，很可能是为了套取客户资金。

武汉市公安局有关负责人表示，警方将持续严厉打击互联网金融领域的违法犯罪，同时提醒广大市民，投资要理性，注意甄别理财信息真伪，对互联网、手机短信发布的各类投资理财信息，要通过相关主管部门进行确认，以防上当受骗。