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美检方就三菱日联涉及朝鲜洗钱疑云进行调查
2018-11-22 12:19:58   来源:共同社   评论:0 点击:

    【共同社纽约11月21日电】美国《纽约时报》网络版21日援引知晓调查内容的多名相关人士的消息报导称,有关涉及朝鲜的洗钱疑云,美国检察部门从去年年底开始对三菱日联金融集团展开了调查。

  该报称,纽约州有关部门认为三菱日联对在成为洗钱温床的中朝边境交易的中国顾客未采取身份确认机制,正在展开调查。

  纽约州有关部门称,对于被列入国际制裁名单的企业和个人,三菱日联故意无视旨在将其剔除出交易对象的内部系统。

  目前尚不清楚检方是否掌握了朝鲜通过三菱日联实际洗钱的证据。

  纽约州有关部门曾在2013年至2014年期间围绕对伊朗等的经济制裁,向三菱日联开出了共5.65亿美元罚单。

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